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娄底农商银行:开展反洗钱视频培训

点击数: 时间:2020-06-11 作者:樊平 来源:娄底农商银行

为贯彻中国人民银行反洗钱工作要求,促进我行进一步规范反洗钱工作标准,提升员工防范洗钱风险意识和反洗钱业务能力,充分发挥反洗钱第一道防线作用,近日,娄底农商银行组织全行反洗钱岗位人员参加农信银资金清算中心举办的2020年第十八期农信大讲堂——农村中心金融机构反洗钱视频培训。该行分管领导、反洗钱管理部门负责人及业务条线部门反洗钱岗位人员、24个支行会计及柜员共计60余人参加了此次培训。

本次培训由中国反洗钱监测分析中心专家授课。课程中介绍了反洗钱资金监测分析的多种方法、收单业务可疑交易识别的多种特征、跨境洗钱的多种方式、可疑交易报告中存在的常见问题等多方面的内容。通过问题导入、明确课程目标,让参训人员了解新形势下洗钱风险和反洗钱的工作方向,有效提升我行整体反洗钱工作意识,下一步,娄底农商银行将严格按人民银行的要求,认真做好反洗钱的各项工作,充分发挥反洗钱防范和化解金融风险的重要作用。

 

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